2017年反洗钱阶段性考试题库及答案(1)

我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

我国反洗钱监管体制具有什么特点？

中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

中国反洗钱监测分析中心为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于可免报的大额交易。

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。