2017反洗钱终结考试题(1)

根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

反洗钱国际合作的的方式有哪些？

什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

为什么要开展反洗钱国际合作？

我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？

简述报案与移送的区别。

简述报案的概念及适用条件。

简述解除临时冻结的两种方式。

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

简述查阅、复制的对象。

简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

简述封存的适用条件。

简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

简述设定调查审批程序的原因。

简述成立调查组的要求。

简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。