2017年反洗钱考试简答题(1)

在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

简述客户身份识别制度的特征。

简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。

简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。

海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？

简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？

国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？