2017年反洗钱考试选择题(1)

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是：

根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有：

反洗钱法律制度主要包括：

下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有：

反洗钱的主体包括：

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：

反洗钱的目标应该包括：

洗钱的主要方式包括：

洗钱的三个阶段包括：

各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是：

洗钱的一般特征包括：

人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

金融行动特别工作组的工作目标不包括（）

是我国国务院反洗钱行政主管部门。

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

金融情报中心不具备下列哪项基本功能

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是。

目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是。

以下活动可能存在洗钱行为。

1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了：

《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为：

现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?

我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：

金融行动特别工作组的英文简称为（）

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？

中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括在内。

下列不属于洗钱特征的是。

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是：

我国最先规定了洗钱罪的是。

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？