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单选

关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是()。

  • A.在洗钱罪中,行为人没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的,一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
  • B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
  • C.上游犯罪事实可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
  • D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
试题出自试卷《2018执法资格考试初级考试试卷(1)》
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  1. 人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人,应当出示工作证件和介绍信。

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  2. 甲资助恐怖活动培训,情节严重,构成帮助恐怖活动罪。

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  3. 张某是一名警察,在巡逻途中不慎将依法配备的枪支丢失,被李某捡拾,张某发现枪支丢失后因害怕未及时报告,数日后,李某持枪抢劫他人。对张某应以丢失枪支不报罪定罪处罚。

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  4. 市公安局督察支队认为治安支队民警李某工作中严重失职,需要给予处分。对李某的处分应由市局督察机构作出决定,报市级公安机关行政首长批准后执行。

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  5. 对违反治安管理的外国人,可以适用限期出境。

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  6. 李某因涉嫌盗窃被传唤至公安机关接受询问,李某拒不承认实施了盗窃行为,办案民警A对李某说:“如果不承认就拘留你,如果承认了态度好,可以不处理你。”李某听到此话后承认了自己的盗窃行为。由于该案只有对李某的一份询问笔录,无其他证据,该笔录可以作为处罚的根据。

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  7. 居住在甲县的张某因涉嫌盗窃罪被乙县公安机关取保候审,因亲人去世需要离开乙县,应当报经乙县公安机关批准。

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  8. 李某因盗窃被判处管制。因为管制刑本身适用于罪行较轻的犯罪分子,所以对李某可以适用缓刑。

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  9. 控告人甲对A地公安机关不予立案决定不服,可以在收到不予立案通知书后7日以内向A地公安机关申请复议。

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  10. 对正在预备犯罪的重大嫌疑分子,公安机关可以先行拘留。

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