一起答
多选

下列说法中,正确的有()。

  • A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。
  • B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,其他法律另有规定的,适用其规定。
  • C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
  • D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供
参考答案
查看试卷详情