多选

《反洗钱法》的主要内容是( )

A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

试题出自试卷《国际反洗钱师资格认证考试试题(备考冲刺)1》

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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大额交易累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )
- A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
- B.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金
- C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
- D.情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额100%的罚金
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