2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

什么情况下可以开立一般存款账户？

存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？

洗钱罪也有单位犯罪。（）

为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？

要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？

破坏社会主义市场经济秩序罪的主体为特殊主体。（）

国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中，在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的，以挪用公款罪论处。（）

关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体。（）

关于违法向关系人发放贷款罪，行为人在主观方面只能是“过失”。（）

关于擅自设立金融机构罪，该罪的犯罪主体是一般主体。（）