2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。

什么情况下可以开立一般存款账户？

存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？

洗钱罪也有单位犯罪。（）

为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？

要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？

破坏社会主义市场经济秩序罪的主体为特殊主体。（）

国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中，在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的，以挪用公款罪论处。（）

关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体。（）

关于违法向关系人发放贷款罪，行为人在主观方面只能是“过失”。（）

关于擅自设立金融机构罪，该罪的犯罪主体是一般主体。（）