主观

农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用 ( ) 等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。

试题出自试卷《2017年银行柜员笔试试题及答案(1)》

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相关试题

柜员办理日常业务需用的业务印章、钥匙等物品，由主管柜员手工登记监管，不需纳入系统登记管理。
- 正确
- 错误
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综合柜员、营业柜员调动由人事部门书面通知科技部门进行信息更改。
- 正确
- 错误
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主管柜员掌管一把库房钥匙，与综合柜员共同负责款项、箱包等出入库工作。
- 正确
- 错误
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综合柜员应有良好的业务素质，忠于职守，敬业爱岗，廉洁奉公。
- 正确
- 错误
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存款人申请开立单位银行结算账户需提交相关的证明文件是( )
- A.营业执照副本
- B.税务登记证
- C.法人身份证件
- D.机构代码证
- E.开户申请书
- F.法定代表人或负责人委托经办人员办理开户手续的授权书
- G.法定代表人或负责人和经办人员的有效身份证件
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单位结算账户印鉴片应由( )填写
- A.经办柜员
- B.会计主管
- C.客户
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单位结算账户经人民银行审批开立后，告知客户只能办理资金转入和现金存入，( )个工作日后方可办理付款业务。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.5
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可疑报告范围正确的说法是：( )
- A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
- B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
- C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
- D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
- E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
- F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
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各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
- A.1个
- B.3个
- C.5个
- D.10个
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各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
- A.1个
- B.2个
- C.3个
- D.10个
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