一起答
多选

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。

  • A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员。
  • B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励。
  • C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索。
  • D.保密和宣传培训业务
试题出自试卷《保险行业高管考试题库(寿险类)模拟备考卷三》
参考答案
查看试卷详情
相关试题
  1. 加强对养老、健康服务设施用地监管,可适当改变土地用途。

    • 正确
    • 错误
  2. 实行事业部制管理、集中化管理或者业务条线管理的保险机构,根据权责对等的原则,按照上述标准,追究负有经营管理责任的相关经营管理责任人的间接责任。

    • 正确
    • 错误
  3. 某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。

    • 正确
    • 错误
  4. 健康保险按照保险责任,健康保险分为疾病保险、医疗保险、收入保障保险等。

    • 正确
    • 错误
  5. 实行内部审计垂直化管理的保险机构,由中国保监会协同派出机构实施对口指导、检查。

    • 正确
    • 错误
  6. 筹建机构在筹建期间可以从事一些保险经营活动。

    • 正确
    • 错误
  7. 以公司形式设立保险专业代理机构、保险经纪人,其注册资本最低限额适用《中华人民共和国合同法》的规定

    • 正确
    • 错误
  8. 疾病保险指以疾病为给付保险金条件的保险。通常这种保单的保险金额比较大,给付方式一般是在确诊为特种疾病后,立即一次性支付保险金额。

    • 正确
    • 错误
  9. 关于“健康保险是否适用补偿原则”问题一概而论,都是补偿给付。

    • 正确
    • 错误
  10. 除经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的保险公司和保险专业中介机构外,其他机构或个人不得经营互联网保险业务。

    • 正确
    • 错误