多选
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）。
- A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份。
- B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。
- C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。
- D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
试题出自试卷《保监局高管考试财险题库精选(带答案)2》
相关试题
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行业示范条款中的车上人员是指保险亊故发生时在被保险机动车上的自然人。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
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制定行业示范条款的目的：为指导各产险公司对车险条款的修订工作，进一步完善商业车险条款，通过为保险公司提供商业车险条款行业范本，更好地维护保险消费者合法权益。
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如果标的车辆投保了修理期间费用补偿险，则只要车辆进行事故修复，即可得到修理期间费用补偿险的全部补偿。
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投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值。
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异地理赔服务、委托外部机构理赔服务不得高于规定的理赔服务时效、理赔标准。
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保险机构应当在与被保险人达成赔偿协议后 15 日内，将应赔偿的保险金支付给被保险人。
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被保险人发出损失通知的方式只可以是口头方式。
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中国保监会在核准保险机构拟任董事、监事或者高级管理人员的任职资格前，可以向原任职机构核实其工作的基本情况。
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中国保监会在核准保险机构拟任董事、监事或者高级管理人员的任职资格前，不得向原任职机构核实其工作的基本情况。
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