一起答
单选

下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。

  • A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
  • B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
  • C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
  • D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
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相关试题
  1. 已开立存折的客户申领绿卡时必须本人办理,不得代理。

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  2. 邮政储蓄客户在开户时可以申请注册电话银行,也可在开户后申请注册。

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  3. 邮政储蓄小额质押贷款的借款用途应为个人消费、生产经营周转等,不得用于证券、期货等方面的交易。

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  4. 银行从业人员不得利用内幕信息获取个人利益,但可以基于内幕信息为他人提供理财或投资方面的建议。

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  5. 依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。

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  6. 邮政储蓄网点的普通柜员办理储蓄业务时如遇到打印机故障,其可以办理凭单、收据、申请书、存单的重打单据交易。

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  7. 客户可在省内任一联网网点实现绿卡通卡内活期账户与其他储种子账户互转,且不收取手续费。

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  8. 担保合同是主合同的从合同,当主合同无效时,担保合同也无效,担保合同另有约定的按照约定。

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  9. 邮政储蓄小额质押贷款的贷款对象为具有中华人民共和国国籍,并具有完全民事行为能力的自然人。

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  10. 共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有,或者约定不明确的,除共有人具有家庭关系等外,视为按份共有。

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