多选
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以( )。
- A.50万元以上500万元以下罚款
- B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
- C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
- D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
- E.处以20万元以上50万元以下罚款
试题出自试卷《2013年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《公共基础》真题试卷》
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次级、可疑、损失类贷款被称为“不良贷款"，不良贷款率是衡量银行资产质量的最重要指标。( )
- 正确
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在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在6个月的冻结期内，冻结该单位。--IU2冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。( )
- 正确
- 错误
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临时存款账户的有效期最长不得超过3年。( )
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单位存款账户不可以办理现金支取业务。( )
- 正确
- 错误
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银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。( )
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法定存款准备金率由银监会决定。( )
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合同成立是合同生效的前提。( )
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同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。( )
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不可撤销的备用信用证，对受益人来说，开证行不可撤销的付款承诺使其有了可靠的收款保证。( )
- 正确
- 错误
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活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以365天(实际计息天数)折算出的日利率要高。( )
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- 错误