2017中国银行员工转正之合规文化建设知识点考核测试(1)

客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )

商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本 条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。( )

订立抵押合同前抵押财产已出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。( )

操作员不得自制凭证上机处理，更不得无凭证进行数据输入。()

某银行在营销本行发行的信用卡时，在其广告中宣传中声明：凡成功申办该行信用卡的，即可获得百事可乐一瓶，雨伞一把，同时，消费达到5000元的，可以享受免年费和抽取价值三千元旅游券的资格。该银行的行为构成商业贿赂。()

公司以其全部注册资本对公司的债务承担责任。()

员临时离岗，应向系统做临时签退，营业终了，须向系统做正式签退，严禁不做签退擅自离开操作终端。()

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。( )

票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，以中文大写为准。( )

转授权是指一级分行(含)以下各级分支机构负责人在其被授予的权限范围内对所属各分支机构负责人和经营管理岗位授予权限。( )