银行合规文化管理理论知识与实践重点考察练习题及答案2017年(1)

代理其他商业银行办理全国银行汇票业务，有哪些行为的，给予有关责任人员警告至记过处分;后果或情节严重的，给予记大过至开除处分?

商户档案应包括什么?

按贷款风险分类法，贷款可分为 ()、 ()、()、() 、() 五类。

____、____、____属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度。

当运钞车停靠营业网点装卸钱箱时，应遵循哪些要求?

票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有____关系和____关系。

信用社的会计凭证包括____和____。

授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。()

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。( )

漫游汇款兑付时，不得无限制地让客户反复试探密码。()