2017反洗钱终结考试题(1)

根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

反洗钱国际合作的的方式有哪些？

什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

为什么要开展反洗钱国际合作？

我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？

简述报案与移送的区别。

简述报案的概念及适用条件。

简述解除临时冻结的两种方式。

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。