2017年反洗钱阶段考试培训题(1),是针对反洗钱考试的模拟试题。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
简述反洗钱调查的救济途径。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述现场调查和非现场调查。
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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