2017年反洗钱考试简答题(1)

在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

简述客户身份识别制度的特征。