2017年反洗钱基础知识题库试题(1)
部分试题预览
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《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
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试述我国的反洗钱法律制度体系。
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《反洗钱法》的调整范围是什么？
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《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
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对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。
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对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。
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被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
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对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
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被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
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现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
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