2017年反洗钱阶段性测试题库试题(1)

金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

具有跨国(境)特性的洗钱活动由发展中国家不断向发达国家蔓延。

• 正确
• 错误

我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

• 正确
• 错误

我国对洗钱的防范工作起步于进出口。

• 正确
• 错误

《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

• 正确
• 错误

具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

• 正确
• 错误

中国人民银行可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

• 正确
• 错误

《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年1月1日通过。

• 正确
• 错误

实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体

• 正确
• 错误

国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。

• 正确
• 错误