2017年反洗钱测试题及答案(1)

巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？

洗钱的基本过程有哪些？

金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）

金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

日本是欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。（）