2017年反洗钱终结性考试题库及答案(1)

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

《反洗钱法》的内容包括什么章节？

《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）

《反洗钱法》中受益人的概念比保险合同和信托合同中受益人的概念外延范围更大。（）

调查人员行使询问权时制作的询问笔录，被询问人不用签名或者盖章确认，但调查人员必须在笔录上签名。（）

金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）