2017年反洗钱题库及答案(1)

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：

在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序：

下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是：

下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是：

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：

反洗钱调查的客体仅限于：

下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。