多选

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
B.金融业反洗钱政策制定
C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作
D.对金融机构和非金融机构监管
E.反洗钱资金监测

试题出自试卷《2017年反洗钱题库及答案(1)》

参考答案

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金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：
- A.反洗钱内部控制制度建设情况
- B.执行客户身份识别制度的情况
- C.报告可疑交易的情况
- D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
- E.反洗钱宣传和培训情况
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：
- A.金融机构主管
- B.金融机构有关人员
- C.非金融机构工作人员
- D.金融机构反洗钱工作人员
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
- A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
- B.金融业反洗钱政策制定
- C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作
- D.对金融机构和非金融机构监管
- E.反洗钱资金监测
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：
- A.口头通知
- B.解除封存通知书
- C.解除封存清单
- D.解除封存的公函
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关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：
- A.询问应当在询问人的工作时间进行
- B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
- C.询问时，调查组在场人员不得少于2人
- D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：
- A.封存期满7天
- B.封存期满1个月
- C.封存期满6个月
- D.经批准结束调查的
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反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
- A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
- B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
- C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
- D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
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最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：
- A.主要调查人员
- B.调查组组长
- C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
- D.省级以上人民银行负责人
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下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：
- A.经调查确认可疑交易活动不属实
- B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
- C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
- D.经调查事实仍不清楚的
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在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：
- A.《反洗钱法》
- B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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