一起答
多选

金融机构反洗钱工作主要包括()

  • A.建立健全反洗钱内控制度
  • B.客户身份识别工作
  • C.报告大额交易和可疑交易
  • D.建立监督机构
  • E.定期检查制度
试题出自试卷《2020年银行业专业人员考试(初级)《银行管理》模拟卷一》
参考答案
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