多选

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况

试题出自试卷《银行高管内控合规管理岗位资格考试习题库2017年(考点练习)1》

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