商业银行被诈骗或其他涉案金额500万元以上的 案件，应及时向银监会或其派出机构报告。( )

关系人是指?

合规负责人的职责中，主要包括____、____、____。

在贷款审议、审批过程中，有哪些行为之一的，给予有关责任人员记过至撤职处分;后果或情节严重的，给予开除处分?

《商业银行内部控制指引》规定：内部控制应当包括以下要素：内部控制环境、()、()、信息交流与反馈、()。

需商户提供的“三证一表”是什么?

将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。

银行存款帐户按资金来源性质，资本管理要求可分为____、____、____和____。按结算方式可分为支票结算户和存折结算户。

当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构不需要重新识别客户。( )

什么是表外科目?

合规负责人可以同时分管业务条线。()