单选

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币1万以上或者外币等值1000美元
B.人民币2万以上或者外币等值2000美元
C.人民币5万以上或者外币等值10000美元

试题出自试卷《反洗钱从业证书考试试题(1)》

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依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是（）
- A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
- B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
- C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
- D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
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一个典型、完整的洗钱过程包括（）
- A.放置阶段
- B.离析阶段
- C.融合阶段
- D.汇总阶段
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客户身份识别制度由（）制定
- A.中国人民银行
- B.中国银监会
- C.中国保监会
- D.中国证监会
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金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
- A.1996年
- B.2003年
- C.2012年
- D.2014年
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洗钱的危害性主要体现在（）
- A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
- B.削弱国家的宏观经济调控效果
- C.助长和滋生腐败
- D.影响金融市场的稳定
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关于资产冻结，以下说法正确的是（）
- A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
- B.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
- C.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
- D.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
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客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
- A.投资型保险产品
- B.网络渠道销售的大额保险产品
- C.政策性大病补充医疗保险产品
- D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品
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在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
- A.联合国
- B.世界银行
- C.国际刑警组织
- D.FATF
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单位客户的有效身份证件包括（）
- A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
- B.机构成立的政府批示或者文件
- C.组织机构代码证
- D.税务登记证
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义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是（）
- A.至少每季度评估一次
- B.至少每半年评估一次
- C.至少每年评估一次
- D.至少每两年评估一次
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