判断

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

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试题出自试卷《2017年反洗钱培训考试题库试题(1)》

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相关试题

下列哪项不是金融情报机构的核心功能：
- A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
- B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
- C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
- D.参与反洗钱国际合作
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“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：
- A.金融行动特别工作组全会
- B.埃格蒙特会议
- C.联合国大会全体会议
- D.联合国安理会全体会议
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下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查：
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
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下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
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如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
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世界上第一批金融报告分析机构诞生于：
- A.20世纪80年代
- B.20世纪80年代末至90年代初
- C.1995年
- D.美国“9·11”事件之后
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以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？
- A.检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
- B.现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
- C.检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
- D.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
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金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：
- A.反洗钱内部控制制度建设情况
- B.执行客户身份识别制度的情况
- C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
- D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：
- A.进场时出示
- B.进驻前两个个工作日送达被检查机构
- C.进驻前两天送达被检查机构
- D.进驻前五天送达被检查机构
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检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？
- A.现场检查通知书确定的离场日10天前
- B.现场检查通知书确定的离场日5天前
- C.现场检查通知书确定的离场日3天前
- D.现场检查通知书确定的离场日2天前
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