保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？

洗钱的基本过程有哪些？

金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）

金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

日本是欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。（）