客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。

什么是客户身份资料和交易信息保存制度？

什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

什么是大额交易和可疑交易报告制度？

单位定期存款到期支取，可将款项转入原存款人基本账户或贷款行指定的贷款账户，也用于结算或支取现金。

凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。

不得将单位定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件。

金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。