单选
下列哪家公司的交易只属于大额交易（）。
- A.甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
- B.乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
- C.丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
- D.丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
试题出自试卷《2017年人民银行反洗钱考试题库试卷(2)》
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
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金融机构发现大额交易时应该怎样报告？
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我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
- 正确
- 错误
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典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。
- 正确
- 错误
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金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。
- 正确
- 错误
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2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。
- 正确
- 错误
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破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。
- 正确
- 错误
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
- 正确
- 错误
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