单选
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。
- A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
- B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
- D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
试题出自试卷《2017年反洗钱终结性考试题库及答案(1)》
相关试题
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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
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某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
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《反洗钱法》的内容包括什么章节？
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《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
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我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）
- 正确
- 错误
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按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）
- 正确
- 错误
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《反洗钱法》中受益人的概念比保险合同和信托合同中受益人的概念外延范围更大。（）
- 正确
- 错误
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调查人员行使询问权时制作的询问笔录，被询问人不用签名或者盖章确认，但调查人员必须在笔录上签名。（）
- 正确
- 错误
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金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）
- 正确
- 错误
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
- 正确
- 错误
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