反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？

什么是洗钱？

大额交易的累计交易金额以单一账户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的出外。（）

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。（）

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。（）