多选

员工在向客户进行人民币理财产品营销时，必须遵守的原则是应充分进行()，不得采用不正当方式促销。

A.身份识别
B.信息披露
C.可疑查证
D.风险揭示

试题出自试卷《2018年银行柜员岗位资格考试题库及答案三》

参考答案

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客户可通过柜台、自助终端、电话、网上银行等方式进行查询或打印我行()等。
- A.外汇宝报价
- B.外汇宝交易账户内外币余额
- C.交易成交情况
- D.委托情况
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关于综合业务系统主管卡管理下列说法中，正确的是().
- A.日常营业使用时，主管卡必须由持卡本人持有、使用，不得授权或交予他人。营业终了后，主管卡应放入保险柜妥善保管，不得私自带出营业场所
- B.主管卡因保管不善丢失的，持卡人应出具书面报告并在半小时内通报分行运营部。经核实批准后，及时更改操作密码、并更换、领用和重新制作(激活)新卡
- C.一般主管卡持卡人因故暂时离岗或在中午、节假日营业期间不在岗时，可通过系统将一般主管卡授予指定的柜员，被授权人在授权期间内，系统禁止其进行柜员业务操作
- D.高级主管卡不得授权给他人，必须由网点负责人(主管行长、副行长或行长助理)本人持有和刷卡
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根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
- A.首次与客户建立关系时
- B.客户身份发生变更时
- C.发现客户账户、资金情况异常时
- D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
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各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.
- A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
- B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
- C.反洗钱业务
- D.征信及信贷业务
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办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是()。
- A.认真执行查询制度
- B.内、外部传递要分开进行
- C.要严密贴现票据审核手续
- D.实行经办人员和会计主管双人验票制度
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个人客户注册电子银行的资料应如何保管()。
- A.《中国农业银行电子银行服务协议》作为传票
- B.《中国农业银行电子银行业务注册表(个人)》第一联作为传票
- C.身份证件复印件(证件为身份证的还包括核查打印的结果)、《中国农业银行电子银行业务申请表(个人)》作为传票附件，随会计传票一起装订
- D.《中国农业银行电子银行服务协议(个人)》由网点专夹保管，定期装订
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客户填写开户申请书时，须填写的内容有().
- A.开户申请人姓名
- B.性别
- C.国籍
- D.职业
- E.代办人身份资料
- F.住所或者工作单位地址、联系方式
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依照《票据法》的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以()给当事人造成损失的，由该金融机构与直接责任人员依法承担连带责任。
- A.承兑
- B.付款
- C.贴现
- D.保证
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重要空白凭证库房需符合()要求。
- A.防盗
- B.防潮
- C.防霉
- D.防腐
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员工在向客户进行人民币理财产品营销时，必须遵守的原则是应充分进行()，不得采用不正当方式促销。
- A.身份识别
- B.信息披露
- C.可疑查证
- D.风险揭示
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