多选

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？

A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
E.公安部

试题出自试卷《2017年反洗钱阶段性考试多选(1)》

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相关试题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：
- A.组织、协调全国的反洗钱工作
- B.负责反洗钱的资金监测
- C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D.在职责范围内调查可疑交易活动
- E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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反洗钱监管制度包括：
- A.反洗钱法律制度
- B.监管体制
- C.监管手段
- D.监管方法
- E.可疑交易调查
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以下属于专门的反洗钱国际组织的是：
- A.金融行动特别工作组
- B.埃格蒙特集团
- C.国际刑警组织
- D.沃尔夫斯堡集团
- E.离岸银行业监管集团
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做好反洗钱工作的重要意义是：
- A.维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
- B.严厉打击经济犯罪的需要
- C.遏制其他严重刑事犯罪的需要
- D.维护金融机构诚信及金融稳定的需要
- E.维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?
- A.性质不同
- B.主体不同
- C.对象不同
- D.启动程序不同
- E.采取措施不同
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一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段：
- A.犯罪阶段
- B.放置阶段
- C.离析阶段
- D.融合阶段
- E.消费阶段
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是：
- A.《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
- B.《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- C.《反腐败公约》
- D.《打击跨国有组织犯罪公约》
- E.《制止向恐怖提供资助的国际公约》
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《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别?
- A.合规
- B.基本合规
- C.部分合规
- D.不合规
- E.不适用
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？
- A.中国人民银行
- B.银监会
- C.证监会
- D.保监会
- E.公安部
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我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
- A.有金融机构
- B.有非金融机构
- C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求
- D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致
- E.需要进一步扩展
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