多选

农信银业务，下列说法正确的有。( )

A.通兑业务可通过现金或转账方式收取手续费，转账方式收取手续费的从付款账户扣划
B.个人通存通兑业务类型，包括个人账户通存业务、通兑业务和账户查询业务
C.农信银通存通兑业务采取“逐笔发起、实时清算”的处理模式
D.个人活期储蓄账户仅能办理个人现金通存通兑业务

试题出自试卷《银行柜员岗位考试模拟试题2》

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经办人员于规定时间前确定上缴现金的数额，使用[53353网点上缴现金申请]交易发起申请。待库房返回结果后，申请机构任意柜员于任务列表“待处理任务”处获取“网点上缴现金申请”任务并确认后，即完成预约申请。
- 正确
- 错误
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存管账户是指发卡企业按照规定在我行开立的用于接收存管资金的账户;收款账户是指发卡企业在我行开立的用于接收由存管账户划入的资金的账户。发卡企业在我行开立收款账户的户名应与存管账户名称一致。
- 正确
- 错误
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伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
- 正确
- 错误
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客户通过“车管所”进行交通违章确认及缴费，可以立即销档。
- 正确
- 错误
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微信银行暂未开通的网点查询及预约功能。
- 正确
- 错误
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根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确?
- A.外国公民可将护照作为实名证件
- B.临时身份证也是有效的实名证件
- C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
- D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
- E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
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卡622439618881234567，当天未在ATM上取过款，则手机银行发起“无卡取款”预约20000 元，实际在ATM机上可分1次共取款20000元
- 正确
- 错误
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户?
- A.实名账户
- B.匿名账户
- C.真名账户
- D.假名账户
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农信银业务，下列说法正确的有。( )
- A.通兑业务可通过现金或转账方式收取手续费，转账方式收取手续费的从付款账户扣划
- B.个人通存通兑业务类型，包括个人账户通存业务、通兑业务和账户查询业务
- C.农信银通存通兑业务采取“逐笔发起、实时清算”的处理模式
- D.个人活期储蓄账户仅能办理个人现金通存通兑业务
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚
- A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
- B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
- C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
- D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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